lavado de dinero

Acusaron a Wanda Nara y Mauro Icardi de lavado de dinero

El famoso matrimonio ahora deberá rendir cuentas sobre sus ingresos ante la Justicia.

Mañana se reanudará el juicio a Lázaro Báez y sus hijos por lavado

El debate oral comenzará a las 9.30 a cargo del Tribunal Oral Federal 4 luego del receso judicial en enero y con las últimas palabras de Martín Báez, el hijo mayor del dueño de "Austral Construcciones", el financista Federico Elaskar, el excontador del empresario Daniel Pérez Gadín y otros de los 27 acusados, informaron a fuentes judiciales.

Sain pidió a la Justicia que investigue a la firma Oldani Turismo por lavado de activos

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, denunció ante el fiscal federal, Walter Rodriguez, a la firma Oldani Turismo por lavado de dinero, cuyo titular fue asesinado de un disparo en un robo ocurrido el 11 de febrero en el...

Operativo mundial contra el lavado de dinero: hay más de 200 detenidos

El operativo dio lugar a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar una pérdida total de unos u$s14 millones.   Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 "mulas financieras" en...

Procesaron a Carlos Delfino y a su padre por lavado de dinero

Es por la venta de una casa del country “El Paso” de Santo Tomé, al matrimonio que integran el narco prófugo Vicente Matías Pignata y Elisabet Yanina Campos, ésta última también procesada con prisión preventiva junto con su padre.   La...

Herme Juárez ya cumple prisión domiciliaria en San Lorenzo

El líder sindical y de una cooperativa de los portuarios del cordón industrial arribó a su casa este domingo a la madrugada desde el penal de Ezeiza.    Herme Juárez, el líder sindical y de una cooperativa de los portuarios del...

Carlos Stornelli elevó a juicio oral la causa por lavado de dinero de la viuda de Daniel Muñoz

La causa vincula al fallecido Daniel Muñoz y a su viuda Carolina Pochetti, junto a un grupo de otros 15 involucrados, con la compra de propiedades en el exterior por 70 millones de dólares que debían ser destinados a...

Denunciaron a Daniel Scioli por presunto lavado de dinero

Es por presuntas maniobras de blanqueo de una firma del ex gobernador con sede en Capital Federal.   La denuncoa es por supuesto "lavado de dinero" a través de una sociedad, Capanone SA, con sede en la ciudad de Buenos Aires....

Lo Último

Central perdió el invicto en el Gigante frente a Barracas y dilapidó sus chances para clasificar

Este jueves, Rosario Central perdió por 2-1 frente a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito por la...