Lavado

Lavado de Activos: el proyecto quedó listo para votarse en Diputados

El oficialismo rubricó un dictamen de mayoría con el apoyo del PRO que firmó con disidencias parciales, mientras que la Coalición Cívica y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios que podrían sintetizarse luego.

Javkin promulgó la ordenanza antilavado

Entre los puntos que desarrolla la normativa, se creará una agencia de prevención y colaboración contra el lavado de activos y se realizará un protocolo de actuación

El Concejo comienza a debatir hoy la ordenanza antilavado

El proyecto del Ejecutivo fue presentado por Javkin hace un mes. Hoy será explicado en la estratégica comisión de Gobierno.

Javkin presentó el proyecto para la detección del lavado de activos

La iniciativa, que fue presentada por el intendente será enviada al Concejo con el objetivo de modificar la actual ordenanza sumando “nuevos rubros, montos y maniobras particulares”.

Control de inversiones: piden revisar fideicomisos, estacionamientos y guarderías náuticas

“Si queremos bajar los niveles de violencia en Rosario, hay que controlar el origen de las grandes inversiones”, dijo la edila Fernanda Gigliani.

Megaoperativo por lavado: allanaron a los abogados y contadores de la organización

Es en el marco de la investigación por lavado a través de una red de empresarios vinculados al transporte y la importación y comercio de ropa

Quedó presa una banda imputada por lavar dinero del narcotráfico y de la barra de Newell’s

Este miércoles culminó la audiencia imputativa contra ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita, cuya oficina se ubicaba en San Lorenzo al 1.000.

Los Monos enfrentarán un nuevo juicio

La causa es por un multimillonario lavado de dinero. Estarán en el banquillo los miembros más conocidos de la familia Cantero y allegados. La pesquisa de la Justicia Federal detectó edificios, inmuebles rurales, plazos fijos, dólares y vehículos.

La fiscalía pidió 12 años de prisión para Lázaro Báez

Es en el marco de la causa por lavado de activos. También solicitó penas para los hijos del empresario.

La Oficina Anticorrupción pidió 8 años y 6 meses de prisión para Báez

El empresario esta acusado como coautor del delito de lavado de dinero. También solicitaron penas para sus cuatro hijos.

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